Convegno: registro del titolare effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette
Le imprese con personalità giuridica (spa, srl, sapa e società cooperative), le persone giuridiche private, i Trust e gli istituti giuridici affini al Trust hanno l’obbligo di comunicazione al registro imprese dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo. Questo adempimento è previsto dal Dlgs 21 novembre 2007 n. 231.