Convegno: registro del titolare effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette

Le imprese con personalità giuridica (spa, srl, sapa e società cooperative), le persone giuridiche private, i Trust e gli istituti giuridici affini al Trust hanno l’obbligo di comunicazione al registro imprese dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo. Questo adempimento è previsto dal Dlgs 21 novembre 2007 n. 231.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo riguarderà unicamente:

  • Imprese dotate di personalità giuridica: SRL, SPA, SAPA e Società Cooperative
  • Persone giuridiche private iscritte nel Registro regionale previsto dal DPR 361/2000 (Associazioni, fondazioni…)
  • Trust e Istituti giuridici affini

Per approfondire l’argomento la Chambre organizza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Valle d’Aosta e della Società Eutekne Formazione il Convegno

“Registro del Titolare Effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette”

Lunedì 12 dicembre dalle 14.00 alle 17.30
alla Sala Cogne della Pepinière d’Entreprises – Aosta

Per saperne di più scarica il programma: titolare effettivo-EVENTO

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